浙江大胜达包装股份有限公司2020年度报告摘要

年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年4月27日公司第二届董事会第十五次会议审议通过2020年度利润分配预案，以报告期末总股本410,830,732股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.68元(含税)，共计27,936,489.78元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变化，则分配总金额不变，每股股利相应调整。以上股利分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷和销售，为客户提供涵盖包装方案设计、研发、检测、生产、库存管理、物流配送等环节的全方位纸包装解决方案。经过多年发展，公司已经成为国内领先的包装印刷综合解决方案专业供应商，是中国包装联合会认定的“中国纸包装龙头企业”之一。

　　公司研发生产的主要产品为低克重、高强度、多色彩的中高档瓦楞纸箱、瓦楞纸板，产品被广泛地应用于啤酒、饮料、烟草、电子、家电、家具、机械、快递物流、化工、服装等行业的内外包装，受到众多大型客户的青睐。凭借多年的纸包装行业经验、雄厚的技术研发实力、先进的生产工艺、优质的产品质量和及时响应的供应链整合能力，公司与松下电器、三星电子、顺丰速运、京东物流、菜鸟、美的、格力、博世（BOSCH）、娃哈哈、农夫山泉、华润啤酒、老板电器、苏泊尔、海康威视、大华股份等国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司原材料分为主要原材料和辅料，主要原材料为原纸，包括瓦楞纸、牛卡纸和白板纸，辅料包括油墨、淀粉、胶水、扁丝等。公司原材料采购采取集中采购与分散采购相结合的采购模式，江浙地区生产基地所需原纸和辅料由公司采购部统一负责价格谈判，通过集中采购提高议价能力；四川生产基地、湖北大胜达、新疆大胜达由于地处华东以外地区，距离公司总部较远，其原材料的价格谈判和具体订单下达均由各子公司独立负责。

　　在具体采购流程上，一般由各生产基地制造部门整理原纸需求，原料部结合库存情况提出原纸采购需求，辅料由原料部提出采购需求，设备配件耗材由设备部提出采购需求，经内部审批后，采购部向供应商询价、比价、谈价，价格确定后下达具体订单，由品管部负责物料检验，由仓储部门负责入库管理。

　　2、生产模式

　　公司主要采用“以销定产、备有少量库存”的方式确定生产计划。由于瓦楞纸箱常常具有多规格、多批次、少批量的特点，公司通常根据客户下达的订单以柔性生产的方式组织生产。而对于长期合作、订单量较大的家电、快消、快递物流等行业客户，销售部门根据客户每月提供的月度生产计划备有少量库存。

　　由于纸包装产品销售具有明显的“运输半径”，跨区域业务扩张是纸包装龙头企业发展壮大的必经之路。经过多年的稳健经营，公司目前已拥有位于浙江、江苏、四川、湖北、新疆等地的多个生产基地。

　　3、销售模式

　　公司的主要销售模式是产品直销。公司设立了营销中心，配备了专业的销售团队，负责开拓客户资源。同时制定了规范、成熟的客户开发流程，以持续开发客户，不断推广完善销售网络，促进与客户的合作，具体流程如下：

　　（三）行业情况

　　详见本公告第四节经营情况讨论与分析第三项公司关于公司未来发展的讨论与分析之“（一）行业格局和趋势”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，公司实现营业收入135,097.95万元，同比增加6.68%;营业成本119,314.18万元，同比增长14.92%；归属于上市公司股东的净利润27,883.18万元，同比增加163.93%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　重要会计政策变更

　　执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　　股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2021-008

　　转债代码：113591 转债简称：胜达转债

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2021年04月27日在公司会议室召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，以通讯和现场投票表决方式，一致通过如下议案：

　　一、审议通过《关于〈公司2020年度总裁工作报告〉的议案》

　　公司总裁方聪艺女士向董事会提交《公司2020年度总裁工作报告》，汇报2020年实际履职情况。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对

　　二、审议通过《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　公司董事会根据2020年的实际工作情况，编制了《公司2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及报告摘要的议案》

　　公司根据2020年度的实际经营情况，编制了《公司2020年年度报告》及摘要，具体内容详见公司年报。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　四、审议通过《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营，公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，与会者认为公司《公司2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　五、审议通过《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

　　公司根据2020年实际运营情况，编制了《公司2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　六、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度实现归属于母公司股东的净利润278,831,807.25元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2020年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　七、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2021年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

　　本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　八、审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将2020年年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　九、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　出于业务经营需要，2021年公司与关联方胜达集团江苏开胜纸业有限公司、浙江双可达纺织有限公司、杭州胜商物流有限公司、山东新胜颜料化工有限公司、浙江胜达祥伟化工有限公司等公司之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。

　　本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

　　关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决，表决结果：4名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　十、审议通过《关于公司2021年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

　　为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，公司董事会向与会者提交了《关于公司2021年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》，与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了表决。