证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2022-044
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司于2021年11月22日召开第七届董事会第八次会议并审议通过了《关
于不提前赎回“荣晟转债”的议案》，同时决定在未来六个月内（2021年11月23日-2022年5月22日），若“荣晟转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
● 公司于2022年5月14日发布了《关于“荣晟转债”可能满足赎回条件的
提示性公告》已提示上述承诺期届满后可能再次满足赎回条件，董事会届时将审议决定是否赎回。具体内容如下：“在2021年11月23日至2022年5月22日期间，若‘荣晟转债’再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后若‘荣晟转债’再次触发赎回条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使‘荣晟转债’的提前赎回权利。”“公司股价自2022年4月12日至2022年5月13日期间已有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格（10.84元/股）的130%（含130%）。上述不赎回期间届满后，将可能再次触发‘荣晟转债’的赎回条款，公司董事会将召开会议决定是否行使‘荣晟转债’的提前赎回权利。”
● 截至2022年5月23日，相关承诺期届满后第一个交易日，公司股票价格
再次满足自2022年4月7日至2022年5月23日这连续三十个交易日内，公司股价至少有十五个交易日的收盘价格不低于“荣晟转债”当期转股价格（10.84元/股）的130%（即14.092元/股）（按照4月7日至5月23日计算，有十八个交易日满足条件，其中4月12日至5月23日，有十五个交易日满足条件）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，触发了“荣晟转债”的提前赎回条件。与前期公告表述一致。
● 赎回登记日收市前，“荣晟转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或
者以10.84元/股的转股价格转换成公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“荣晟转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司将按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回“荣晟转债”。本次赎回完成后，“荣晟转债”将在上海证券交易所摘牌。目前赎回登记日尚未确定，如确定后公司将及时披露《关于实施“荣晟转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
● 本次可转债赎回价格可能与“荣晟转债”的市场价格存在较大差异，强制
赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“荣晟转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
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