本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 浙江景兴纸业股份有限公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、会议届次：2023年第二次临时股东大会。
2、会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2023年9月19日（星期二）13：30-15：00。
网络投票时间：2023年9月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月19日上午9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2023年9月19日9：15-15：00期间的任意时间。
3、会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司707会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长朱在龙先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为8人，代表公司有表决权的股份数为179,774,300股，约占公司有表决权股份总数的15.0569%，其中：
1、参加现场会议的股东(或股东代理人)共计1人，代表公司有表决权的股份数为178,200,000股，约占公司有表决权股份总数的14.9251%；
2、通过网络投票的股东7人，代表公司有表决权的股份数为1,574,300股，约占公司有表决权股份总数的0.1319%。
出席本次股东大会的股东（或股东代理人）中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者共7人，代表公司有表决权的股份数为1,574,300股，约占公司有表决权股份总数的0.1319%。
公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席本次股东大会，见证律师现场出席了本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
提案一、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01、《选举朱在龙先生为公司第八届董事会非独立董事》
同意为179,326,301股，占到会股东代表的有效股份数的99.7508%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意为1,126,301股，占到会中小股东有效股份数的71.5430%。
表决结果：朱在龙先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.02、《选举戈海华先生为公司第八届董事会非独立董事》
同意为179,326,301股，占到会股东代表的有效股份数的99.7508%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意为1,126,301股，占到会中小股东有效股份数的71.5430%。
表决结果：戈海华先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.03、《选举汪为民先生为公司第八届董事会非独立董事》
同意为179,326,301股，占到会股东代表的有效股份数的99.7508%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意为1,126,301股，占到会中小股东有效股份数的71.5430%。
表决结果：汪为民先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.04、《选举王志明先生为公司第八届董事会非独立董事》
同意为179,326,300股，占到会股东代表的有效股份数的99.7508%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意为1,126,300股，占到会中小股东有效股份数的71.5429%。
表决结果：王志明先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.05、《选举姚洁青女士为公司第八届董事会非独立董事》
同意为179,326,300股，占到会股东代表的有效股份数的99.7508%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意为1,126,300股，占到会中小股东有效股份数的71.5429%。
表决结果：姚洁青女士当选公司第八届董事会非独立董事。
1.06、《选举盛晓英女士为公司第八届董事会非独立董事》
同意为179,326,300股，占到会股东代表的有效股份数的99.7508%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意为1,126,300股，占到会中小股东有效股份数的71.5429%。
表决结果：盛晓英女士当选公司第八届董事会非独立董事。
提案二、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01、《选举潘煜双女士为公司第八届董事会独立董事》
同意为179,326,300股，占到会股东代表的有效股份数的99.7508%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意为1,126,300股，占到会中小股东有效股份数的71.5429%。
表决结果：潘煜双女士当选公司第八届董事会独立董事。
2.02、《选举王诗鹏先生为公司第八届董事会独立董事》
同意为179,326,300股，占到会股东代表的有效股份数的99.7508%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意为1,126,300股，占到会中小股东有效股份数的71.5429%。
表决结果：王诗鹏先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.03、《选举朱锡坤先生为公司第八届董事会独立董事》
同意为179,326,300股，占到会股东代表的有效股份数的99.7508%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意为1,126,300股，占到会中小股东有效股份数的71.5429%。
表决结果：朱锡坤先生当选公司第八届董事会独立董事。
提案三、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01、《选举沈强先生为公司第八届监事会非职工代表监事》
同意为179,438,700股，占到会股东代表的有效股份数的99.8133%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意为1,238,700股，占到会中小股东有效股份数的78.6826%。
表决结果：沈强先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。
3.02、《选举章红英女士为公司第八届监事会非职工代表监事》
同意为179,326,300股，占到会股东代表的有效股份数的99.7508%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意为1,126,300股，占到会中小股东有效股份数的71.5429%。
表决结果：章红英女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见：
上海市通力律师事务所陈鹏律师、赵伯晓律师参加了本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
二〇二三年九月二十日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2023-050
浙江景兴纸业股份有限公司
八届监事会一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年9月13日向全体监事以电子邮件方式发出了召开八届监事会一次会议的通知，公司八届监事会一次会议于2023年9月19日16:00在公司707会议室召开，应出席本次会议的监事为3人，实际出席监事3人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。
选举沈强先生担任公司第八届监事会召集人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司监事会
二〇二三年九月二十日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2023-049
浙江景兴纸业股份有限公司
八届董事会一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年9月13日向全体董事以电子邮件方式发出的召开八届董事会一次会议的通知，公司八届董事会一次会议以现场结合通讯的方式于2023年9月19日15:45在公司707会议室召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有潘煜双、王诗鹏，合计2人。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举朱在龙先生担任公司第八届董事会董事长，选举汪为民先生、戈海华先生担任公司第八届董事会副董事长。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于成立第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
同意由独立董事朱锡坤先生、董事朱在龙先生、戈海华先生、姚洁青女士组成战略发展委员会，由朱在龙先生担任主任委员；
同意由独立董事潘煜双女士、王诗鹏先生、董事汪为民先生组成审计委员会，由潘煜双女士担任主任委员；
同意由独立董事王诗鹏先生、朱锡坤先生、董事朱在龙先生组成提名委员会，由王诗鹏先生担任主任委员；
同意由独立董事潘煜双女士、朱锡坤先生、董事盛晓英女士组成薪酬与考核委员会，由朱锡坤先生担任主任委员。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
经董事会提名委员会及董事长朱在龙先生的提名，同意聘任王志明先生为公司总经理，同意聘任姚洁青女士为公司董事会秘。
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